博济医药：中信证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司部

　　1中信证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的专项核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为博济医药科技股份有限公司（以下简称“博济医药”、“上市公司”或“公司”）2020年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和规范性文件要求，对博济医药2021年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查并出具专项核查报告，具体情况如下：一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230号）同意注册，博济医药向特定对象发行A股股票33,450,584股，发行价格10.26元/股，募集资金总额34,320.30万元，扣除各项发行费用（不含增值税）678.63万元，公司实际募集资金净额为33,641.67万元。

　　2.上述募集资金已于2021年6月18日全部到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第410005号）。

　　3.二、募集资金投资项目情况截至2021年12月31日，公司募集资金使用进度如下：单位：万元序号项目名称拟投入募集资金金额实际使用募集资金金额投资进度1合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目10,470.381,438.6713.74%2创新药研发服务平台建设项目8,295.991,607.2719.37%3临床研究服务网络扩建与能力提升项目4,782.80287.596.01%4补充流动资金10,092.5010,092.50100.00%2合并33,641.6713,426.03-三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况1、基本情况序号项目名称调整前预计达到可使用状态日期调整后项目达到预计可使用状态日期1合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目2022年6月2023年6月2、募集资金投资项目延期的原因“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”拟建设期为1年，公司募集资金投资项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，公司根据现有产能及需求的实际情况，在产能扩张的进度上更加谨慎，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。

　　4.公司根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，计划将“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”的建设期延期1年，调整至2023年6月。

　　5.四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　6.公司目前生产经营情况正常，调整募集资金投资项目进度是出于保证项目质量的考量，符合公司长远规划要求。

　　7.五、审议程序及相关意见公司于2022年4月22日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　9.六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：本次博济医药部分募集资金投资项目延期事项已经上市公司董事会及监事会审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，无需提3交股东大会审议，公司履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　11.（以下无正文）4（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的专项核查意见》之签章页）保荐代表人：______________________________________薛万宝宋永新中信证券股份有限公司年月日 一、募集资金的基本情况 二、募集资金投资项目情况 三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况 1、基本情况 2、募集资金投资项目延期的原因 四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响 五、审议程序及相关意见 六、保荐机构核查意见。

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